上海韩哲一教育扶贫基金会
第二届理事会第五次会议议程
一、时间：
2016年12月28日下午3点
二、地点：
上海市徐汇区桂林路100号上海师范大学会议中心
三、主持人：
上海韩哲一教育扶贫基金会秘书长 韩烽火
四、会议议程：
（一）审议、讨论增补二名理事投票表决改选理事长；
（二）审议、讨论评选慈善组织；
（三）审议修订章程说明，并投票表决新章程；
（四）讨论在上海市慈善基金会设立“韩哲一教育扶贫专项基金”；
（五）讨论关于增值保值的委托投资；
（六）审议秘书长汇报2016年工作总结与2017年工作计划；
（七）审议财务部汇报2016年预算执行与2017年预算编制；
（八）审议财务部汇报2016年财务分析报告；
（九）监事长汇报2016年监事工作报告。
上海韩哲一教育扶贫基金会
第二届理事会第五次会议决议
|
届期：
|
第二届理事会第五次会议
|
|
时间
|
2016年12月28日下午3点
|
|
地点
|
上海师范大学（桂林路100号）会议中心
|
|
应到理事
人数
|
6
|
实到理事
人数
|
6
|
|
理事
|
韩小温、韩烽火、王荣华、辛举德、邓伟志、方鸿飞
|
|
会议决议
|
1. 审议通过秘书长汇报2016年工作总结与2017年工作计划；
2. 审议通过财务部汇报2016年预算执行与2017年预算编制；
3. 审议通过财务部汇报2016年财务分析报告；
4. 无记名投票通过韩小温不再担任基金会理事长；
5. 无记名投票通过增补韩燕凌为基金会理事；
6. 无记名投票通过增补陈永嘉为基金会理事；
7. 无记名投票通过韩燕凌担任基金会理事长；
8. 审议通过修改章程的草案说明，并无记名投票通过基金会章程；
9. 审议通过在上海市慈善基金会设立“韩哲一教育扶贫专项基金”；
10. 审议通过关于增值保值的委托投资。
|
|
理事签字
|
|
